又抓获一批犯罪嫌疑人！河南村镇银行案迎最新进展

7月10日晚间，又抓迎最河南省地方金融监管局网站发布消息指出，获批禹州新民生等村镇银行风险处置方案即将公布。犯罪同日晚间，嫌疑行案新进平安许昌微信公众号发布消息称，人河近期，南村公安机关又抓获一批犯罪嫌疑人，镇银展又依法查封、又抓迎最扣押、获批冻结一批涉案资金、犯罪资产。嫌疑行案新进

河南银保监局、人河河南省地方金融监管局有关负责人表示，南村为维护广大群众合法权益，镇银展有关部门正在加快核实4家村镇银行客户资金信息，又抓迎最制定处置方案，将于近期公布。再次提醒相关客户尽快完成登记。

同日深夜，平安许昌微信公众号发布警情通报。通报指出，经该市公安机关全力侦查，现进一步查明：2011年以来，以犯罪嫌疑人吕奕为首的犯罪团伙通过河南新财富集团等公司，以关联持股、交叉持股、增资扩股、操控银行高管等手段，实际控制禹州新民生等几家村镇银行，利用第三方互联网金融平台和该犯罪团伙设立的君正智达科技有限公司开发的自营平台及一批资金掮客进行揽储和推销金融产品，以虚构贷款等方式非法转移资金，专门设立宸钰信息技术有限公司删改数据、屏蔽瞒报。上述行为涉嫌多种严重犯罪。

近期，公安机关又抓获一批犯罪嫌疑人，又依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。案件侦办工作正有序推进。

事件时间线梳理

1

---4月18日

禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行等多家河南村镇银行公告称，为了能够提供更优质的服务，该行将于2022年4月18日8：30对系统进行升级维护，该行网上银行、手机银行将暂停服务。此后，多家河南村镇银行出现“取款难”问题。

2

---6月18日

河南银保监局、河南省地方金融监管局有关负责人表示，各级金融管理部门密切配合公安机关开展调查，禹州新民生等村镇银行线上交易系统被河南新财富集团操控和利用的犯罪事实已初步查明，相关资金情况正在排查。

3

---6月20日

河南禹州新民生村镇银行、柘城黄淮村镇银行、上蔡惠民村镇银行、开封新东方村镇银行官网发布公告称，按照金融管理部门要求，该行从即日起开展线上客户资金信息登记工作，凡该行线上交易系统关闭后不能正常办理业务的客户均需登记，请完整、真实、准确填写相关信息。

4

---7月1日

河南省地方金融监管局网站发布《河南银保监局 河南省地方金融监管局提醒相关客户加快信息登记》通知，提醒相关客户通过线上程序抓紧登记，如实登记。

5

---7月4日

河南4家“取现难”村镇银行在官网先后发布公告称，6月30日/7月4日根据公司法和银行章程，召开了股东大会，调整了董事、监事。并于同日召开董事会、监事会选举产生了新的董事长、监事长，通过了高级管理人员名单。

6

---7月10日

7月10日晚间，河南省地方金融监管局网站发布消息，河南银保监局、河南省地方金融监管局表示禹州新民生等村镇银行风险处置方案即将公布。河南银保监局、河南省地方金融监管局有关负责人表示，为维护广大群众合法权益，有关部门正在加快核实4家村镇银行客户资金信息，制定处置方案，将于近期公布。再次提醒相关客户尽快完成登记。

同日晚间，平安许昌微信公众号发布消息称，近期，公安机关又抓获一批犯罪嫌疑人，又依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。案件侦办工作正有序推进。

（来源：中国农村金融杂志社）